Maestría en Cumplimiento Normativo

Maestría en Línea RVOE SEP 20232687 27/09/2023

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Maestría en Cumplimiento Normativo

Maestría en Cumplimiento Normativo en 1 año, 8 meses

Al concluir la maestría el alumno será capaz de para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los avances del cumplimiento normativo de una organización pública o privada, por medio de la gestión de riesgos legales y penales; la prevención actos ilícitos y la integridad de los oficiales de cumplimiento, así como la respuesta, la investigación y la sanción efectiva ante los actos de corrupción, con la finalidad de implementar planes y programas diseñados e instrumentados para garantizar establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Maestría en Sistema Procesal Penal Acusatorio

Plan de Estudio Maestría en Cumplimiento Normativo

RVOE 20232687 27/09/2023

Perfil del Egresado

El Maestro es el profesional especializado como defensor de los derechos humanos dentro de las etapas procesales que conforman el sistema. Con capacidades y conocimientos para representar a la sociedad y victimas dentro de un Juicio Oral, y puede fungir como mediador, conciliador o árbitro dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Conocimientos en:

• Cumplimiento normativo, como instrumento legal y estratégico para cumplir con las leyes, normas y reglamentos al interior de una organización pública y privada.
• Programas de cumplimiento, como políticas de gestión que tienen como finalidad prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos a las leyes, los códigos o procedimientos internos de una organización en las áreas del derecho laboral, ambiental y fiscal de una organización pública y privada.
• Oficial de cumplimiento, como la persona responsable de vigilar el programa de cumplimiento normativo y asegurar el cumplimiento de cualquier tipo de legislación aplicable a las áreas de la empresa.
• Filosofía crítica de la empresa, como el marco cultural y estratégico de una organización para cumplir con sus objetivos y estrategias.
• Estructuras empresariales, como la forma de la estructura de una organización en la medida en que sea capaz de dar una solución solvente y eficaz a través de los programas de cumplimiento normativo.
• Protección de datos, como el monitoreo de actividades e informes de incumplimiento por parte de una organización.
• Derecho penal y compliance, como una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales en una empresa.
• Concursos mercantiles, en su relación con el cumplimiento de las normas internas y Externas genera la seguridad a los socios, acreedores, inversionistas de una empresa.

Habilidades para:

• Planear modelos de riesgo y cumplimiento.
• Gestionar sistemas de gestión empresarial aplicados al compliance.
• Implementar políticas antilavado.
• Interpretar leyes y normas aplicadas en los planes y programas de cumplimiento.
• Implementar, mantener y mejorar el programa de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.
• Implementar, mantener y mejorar el sistema de controles internos
• Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de riesgos
• Aplicar leyes federales y estatales dentro de todas las políticas y procedimientos para el cumplimiento de los planes y programas.
• Proveer asesoría a la organización en materia de compliance.
• Proponer políticas de privacidad y protección de datos personales.
• Establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente.
• Capacitar y transmitir información relacionada con los planes y programas de cumplimiento.
• Traducir las sanciones en obligaciones, y las obligaciones en acciones concretas, con la redacción de los programas de cumplimiento.
• En redacción de programas de cumplimiento con una estructura, que integren las políticas y deberes del personal de una empresa.
• Interpretar datos para encontrar discrepancias, generar alertas, detectar tendencias y hacer comparaciones en reportes sobre el cumplimiento normativo en una organización.
• Proveer un diagnóstico antes del trabajo de campo, permitiendo identificar áreas y transacciones de alto riesgo directamente desde las bases.

Maestría en Juicios Orales
El ámbito laboral para el Maestro en Sistema Procesal Penal Acusatorio

El ámbito laboral para el Maestro en Cumplimiento Normativo

- Gobierno. Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en el gobierno, asesorando a las autoridades en materia de cumplimiento normativo.
- Organizaciones no gubernamentales (ONG). Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en ONG, apoyando a las empresas y organizaciones en materia de cumplimiento normativo.
- Educación. Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en educación, formando a profesionales en materia de cumplimiento normativo.

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