Maestría en Cumplimiento Normativo

Maestría en Cumplimiento Normativo en 1 año, 8 meses

Al concluir la maestría el alumno será capaz de para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los avances del cumplimiento normativo de una organización pública o privada, por medio de la gestión de riesgos legales y penales; la prevención actos ilícitos y la integridad de los oficiales de cumplimiento, así como la respuesta, la investigación y la sanción efectiva ante los actos de corrupción, con la finalidad de implementar planes y programas diseñados e instrumentados para garantizar establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El Maestro es el profesional especializado como defensor de los derechos humanos dentro de las etapas procesales que conforman el sistema. Con capacidades y conocimientos para representar a la sociedad y victimas dentro de un Juicio Oral, y puede fungir como mediador, conciliador o árbitro dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Conocimientos en:

• Cumplimiento normativo, como instrumento legal y estratégico para cumplir con las leyes, normas y reglamentos al interior de una organización pública y privada.
• Programas de cumplimiento, como políticas de gestión que tienen como finalidad prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos a las leyes, los códigos o procedimientos internos de una organización en las áreas del derecho laboral, ambiental y fiscal de una organización pública y privada.
• Oficial de cumplimiento, como la persona responsable de vigilar el programa de cumplimiento normativo y asegurar el cumplimiento de cualquier tipo de legislación aplicable a las áreas de la empresa.
• Filosofía crítica de la empresa, como el marco cultural y estratégico de una organización para cumplir con sus objetivos y estrategias.
• Estructuras empresariales, como la forma de la estructura de una organización en la medida en que sea capaz de dar una solución solvente y eficaz a través de los programas de cumplimiento normativo.
• Protección de datos, como el monitoreo de actividades e informes de incumplimiento por parte de una organización.
• Derecho penal y compliance, como una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales en una empresa.
• Concursos mercantiles, en su relación con el cumplimiento de las normas internas y Externas genera la seguridad a los socios, acreedores, inversionistas de una empresa.

Habilidades para:

• Planear modelos de riesgo y cumplimiento.
• Gestionar sistemas de gestión empresarial aplicados al compliance.
• Implementar políticas antilavado.
• Interpretar leyes y normas aplicadas en los planes y programas de cumplimiento.
• Implementar, mantener y mejorar el programa de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.
• Implementar, mantener y mejorar el sistema de controles internos
• Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de riesgos
• Aplicar leyes federales y estatales dentro de todas las políticas y procedimientos para el cumplimiento de los planes y programas.
• Proveer asesoría a la organización en materia de compliance.
• Proponer políticas de privacidad y protección de datos personales.
• Establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente.
• Capacitar y transmitir información relacionada con los planes y programas de cumplimiento.
• Traducir las sanciones en obligaciones, y las obligaciones en acciones concretas, con la redacción de los programas de cumplimiento.
• En redacción de programas de cumplimiento con una estructura, que integren las políticas y deberes del personal de una empresa.
• Interpretar datos para encontrar discrepancias, generar alertas, detectar tendencias y hacer comparaciones en reportes sobre el cumplimiento normativo en una organización.
• Proveer un diagnóstico antes del trabajo de campo, permitiendo identificar áreas y transacciones de alto riesgo directamente desde las bases.

El ámbito laboral para el Maestro en Cumplimiento Normativo

- Gobierno. Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en el gobierno, asesorando a las autoridades en materia de cumplimiento normativo.
- Organizaciones no gubernamentales (ONG). Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en ONG, apoyando a las empresas y organizaciones en materia de cumplimiento normativo.
- Educación. Los profesionales con una Maestría en Cumplimiento Normativo pueden trabajar en educación, formando a profesionales en materia de cumplimiento normativo.